Європол заарештував наркоторговців, які відмивали прибуток через биткоины
Source:
Чиновники і банкіри регулярно говорять про головному гріху Биткоина та інших криптовалют — з їх допомогою активно відмивають гроші. І хоча деякі аналітики частку подібних операцій нікчемним, іноді трапляються гучні випадки. Наприклад, у ЄС за подібним справі заарештовано 11 осіб.
Арешт злочинців. Замішана криптовалюта
Спільна операція Іспанії, Франції і США призвела до арешту 11 осіб, повідомляє . Стосовно 137 підозрюваних проводяться слідчі дії. Їм інкримінують участь у злочинному угрупованні за торгівлю наркотиками, прибуток від якої відмивали з допомогою криптовалют.
Операцією керували співробітники Європолу, а за виконання відповідали іспанські і фінські правоохоронці. США теж доклали руку — затримання підтримували слідчі органи Америки.
Іспанська Громадянська гвардія провела вісім обшуків і конфіскувала кілька комп'ютерів, пристроїв і обладнання, що використовувалися для вчинення злочинів. 11 осіб були заарештовані і відносно 137 проводяться розслідування.
Завдяки відмиванню на банківські рахунки перевели 8 мільйонів євро. Для очищення грошей «використовували кредитні карти і криптовалюту Биткоин».
Завдяки співпраці з фінськими владою, співробітники поліції змогли встановити, що обмін биткоинов базувався у Фінляндії. Злочинці використовували обмін, щоб конвертувати свої незаконні доходи в биткоины, а потім перевести криптовалюту в колумбійські песо і вносити їх на колумбійські банківські рахунки в той же день.
Схоже, операції з криптовалютами не такі вже й анонімні. Виявлення власників гаманців допомагає співпраця з біржами. Нагадаємо, всього кілька днів тому іспанський регулятор дані трейдерів у 60 компаній.
Більше:
Складність майнінгу Биткоина досягла історичного максимуму. «Спіраль смерті» скасовується
Зростання вище 8000 доларів дуже позитивно позначилася на майнинге кріптовалюти. Прибуток пішла вгору, а бізнес почав розширюватися — після чергового перерахунку складність видобутку Биткоина досягла історичного максимуму. mining difficulty has jus...
Настало довгоочікуване літо. Ніша криптовалют підтримала цю подію і видала на рідкість жарку тиждень. За останні сім днів ми дізналися про нову лінійку відеокарт від AMD, майнинге в TON і хардфорке . До того ж розібралися з прибутковістю мастернод і ...
На графіку Эфириума формується рідкісний бичачий патерн
Незважаючи на сильний тиск ведмедів після недавнього зливу , все-таки зміг відновитися і наблизитися до лінії 270 доларів. На думку кількох аналітиків з Твіттера, криптовалюта незабаром може сформувати бичачий патерн на графіку, який закінчиться черг...
Новини
Голова ЦВК: система виборів на блокчейне з'явиться в Росії в найближчі чотири роки
Незабаром після президентських виборів голова Центрального виборчого комітету Елла Памфілова про плани провести наступні за допомогою блокчейна. Найближчим часом вона має намір запропонувати ідею Володимиру Путіну. Тепер чиновник,...
Влада Південної Кореї перевірять три з шести банків, які працюють з криптовалютами
Південна Корея відноситься до цифрових валют скептично і з кожним днем сильніше тисне на галузь. Минулого тижня поліцейські засновника біржі Coinnest Кіма Ік Хвана за звинуваченням у шахрайстві. Майданчик займає п'яте місце за обс...
Інвестори Nano зажадали провести форк монети через суд
70 відсотків криптовалютных бірж для користувачів. В їх системах ідентифікації існують помилки, які можуть призвести до злому акаунтів і крадіжці грошей, йдеться в звіті стартапу Dashlan. Приклад тому — груповий позов до розробни...
Влада Південної Кореї перевірять три з шести банків, які працюють з криптовалютой
Південна Корея відноситься до цифрових валют скептично і з кожним днем сильніше тисне на галузь. Минулого тижня поліцейські засновника біржі Coinnest Кіма Ік Хвана за звинуваченням у шахрайстві. Майданчик займає п'яте місце за обс...
Як правильно вибрати пул для майнінг. Покрокове керівництво
Якщо ви вирішили помайнить що-небудь екзотичне чи вже 15 хвилин сидите на пулі з нульовим балансом, потрібно змінити підхід до його вибору. Правила розписані нижче. Порівняйте хешрейт пулу зі складністю монети Перед початком майні...
Жителі Індії борються з Центральним банком за право використовувати кріптовалюти
П'ятого квітня головний банк Індії припинив обслуговування облікових записів, пов'язаних з криптовалютами. На наступний день інвестор Тім Дрейпер назвав ухвалене рішення «великою помилкою», а жителі країни вирішили боротися з поді...
Мільярдер Марк Кубран: Биткоин і золото не замінять звичайні гроші
минулого тижня співзасновник Fundstrat Тому , що пікове падіння Биткоина відбудеться 17 квітня. В судний день перша криптовалюта опуститься до 4 тисяч доларів. Мільярдер Марк Кубран теж не надто перспективи монети. За його словами...
Твіттер заблокував акаунт @Bitcoin. Роджер Вер говорить про смерть свободи слова
У Твіттера на кращі відносини з криптовалютой. Платформа заборонила рекламу монет і ICO, але як і раніше не може впоратися зі скамерами. Наприклад, під час збою Телеграм шахраї у довірливих користувачів 59 тисяч доларів. З'явився ...
Курс Neo зріс на 18 відсотків за добу. Що трапилося
У березні ми про крах Ripple, курс якої з початку року впав на 86 відсотків. Причиною стала централізація однойменної платформи і монети XRP, дії південнокорейських регуляторів і корекція курсу. У Нео ситуація прямо протилежна — м...
Що буде з Биткоином на цьому тижні. Прогноз аналітиків
За останні сім днів курс Биткоина встиг досягти 7500 доларів, потім знизився до 6595 і знову зріс до 7100. Такі гойдалки розділили експертів на два табори. Одні бачать умови для продовження падіння, тоді як інші передбачають повер...
Пакистан слідом за Індією ввів заборону на операції з криптовалютой і ICO
У лютому міністр фінансів Індії Арун Джейтли про намір уряду посилити регулювання криптовалют в країні. Завдання заходів — запобігти проведення незаконних фінансових операцій. Через місяць регулятор заборонив всім компаніям в кра...
КРИПТОЖМЫХ / Antminer E3 для Эфириума, криптовалюта Бузової і дата максимального падіння Биткоина
Сьогодні віруючі люди святкують Великдень. Працювати начебто не можна, але традиції ніхто не відміняв. Ми як і раніше підводимо підсумки тижня у одній статті. Сім днів запам'яталися несподіваним випуском ASIC-майнера для Эфириума,...
Іспанська регулятор запросив у 60 компаній імена і дані Биткоин-трейдерів
Найбільша криптовалютная біржа США Coinbase в лютому Податкового управління країни дані про транзакції 13 тисяч своїх клієнтів. Відомство отримало ПІБ, дати народження, місця проживання, індивідуальні номери платників податків та...
Біржа Monex підтвердила купівлю зламаного обмінника Coincheck за 33,6 мільйона доларів
На цьому тижні Bloomberg з посиланням на джерела , що японська біржа Monex має намір придбати майданчик Coincheck, яка в січні піддалася злому. Тепер компанії підтвердили інформацію про угоду, Mainichi. Японські біржі об'єднають...
Вартість відеокарт Nvidia і AMD в березні впала на 25 відсотків. Ринок приходить в норму
Бум курсів криптовалют і майнінгу суттєво вплинув на нішу відеокарт. Вартість GPU , а з наявністю виникли проблеми. Так тривало кілька місяців, причому звичайні перебої з поставками агресією від великих гравців. Тепер ситуація нал...
Центробанк ПАР створить саморегулівну організацію для криптоиндустрии
У березні перші Биткоин-мільйонери, брати Кемерон і Тайлер Уинклвосс, створити саморегульовану організацію (СРО) для криптоиндустрии. Такий крок оздоровить та убезпечить ринок, а також дозволить боротися з шахрайством і маніпуляц...
Що вже можна купити за криптовалюту?
Якщо ви думали, що биткоины та інші кріптовалюти потрібні тільки для інвестицій і спекуляцій, це не так. Вони дійсно мають реальну цінність в якості альтернативної середовища обміну. Більш того, за крипту можна купити що завгодно,...
Danske Bank заборонив інвестиції в криптовалютные інструменти
Вчора три найбільших чилійських біржі без банківського обслуговування через рішення Banco Estado припинити роботу з криптовалютой. Аналогічної позиції дотримується Danske Bank. Найбільший банк Данії відмовився від підтримки цифро...
Британія введе кримінальну відповідальність за незареєстровані ICO
В кінці березня Управління цінних паперів Ізраїлю (ISA) визнати Биткоин цінним папером. На думку регулятора, монета може регулюватися на рівні з акціями лише в разі, якщо їй не можна розплатитися в момент випуску. На відміну від у...
До позовом РАКИБ проти Google і Facebook приєдналися Швейцарія, Казахстан і Вірменія
минулого тижня Російська асоціація криптовалют і блокчейна подачу позову до Google, Twitter і Facebook. Привід — заборона реклами монет на вказаних майданчиках. На думку представників організації, таке рішення є картельною змовою ...
Примітка (0)
Ця стаття не має коментарів, будьте першим!