CEO FinCEN: otrzymujemy 1500 raportów o oszustwo криптовалютами w miesiącu
Source:
Dyrektor Sieci w walce z przestępstwami finansowymi (FinCEN) Кэннэт Blanco oświadczył, że co miesiąc w organizację wchodzi około 1500 raportów o podejrzanych działaniach z криптой. Szef organizacji podkreśla znaczenie współpracy organu z SEC i CFTC. Pisze o tym .
Dlaczego oszustów криптовалюты
Blanco opowiedział o działalności FinCEN na konferencji w Chicago-Kent Block Legal Tech.
I choć innowacje w finansach mogą być dobrą rzeczą, musimy również zwracać uwagę na przestępstwa związane z zasobami cyfrowymi. Brak normalnego regulacji monet stwarza nowe możliwości dla oszustów i terrorystów.
Przypomnijmy, że w marcu 2013 roku FinCEN oficjalnie uznała, że wszelkie transakcje monet podlegają pod ustawę o tajemnicy bankowej. Innymi słowy, instytucje finansowe mają obowiązek informować władze o wszystkich podejrzanych tłumaczeniach związanych z zasobami cyfrowymi.
Przy tym криптобиржи i wymienniki, które prowadzą interesy z obywatelami USA, również muszą spełniać wymogi walki z legalizacją pieniędzy (AML) i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (CFT). Jako przykład doskonałej pracy FinCEN Blanco doprowadził operację specjalną oddział przeciwko instrukcji giełdy -e, która соскамилась w 2017 roku.
Кэннэт Blanco jeszcze raz podkreślił, że każda ICO powinno odbywać się pełną kontrolę standardów KYC i AML. W tej chwili szef FinCEN złożył sprawozdanie na temat sprawdzania 30% organizacji zarejestrowanych w USA w 2014 roku.
Warta czy przemysł zaufania po tak wykonanym? Podziel się myślami w .
Bardziej:
Trudność kopania Биткоина osiągnęła historyczne maksimum. "Spirala śmierci" zostaje odwołany
Wzrost powyżej 8000 dolarów bardzo pozytywnie wpłynęła na майнинге криптовалюты. Zysk poszła w górę, a biznes zaczął się rozwijać — po kolejnej konwersji trudność wydobycia Биткоина osiągnęła historyczne maksimum. mining difficulty has just hit an ...
КРИПТОЖМЫХ / Maksymalny kurs Биткоина w przyszłości, wyjście krypty na mapę, Ycash i rada finansisty
Nastąpiło długo oczekiwane lato. Nisza monet wspierał to wydarzenie i wydawał się być bardzo gorące tygodniu. W ciągu ostatnich siedmiu dni dowiedzieliśmy się o nowej linii kart graficznych od AMD, майнинге w TON i хардфорке . Dodatkowo zorientowali ...
Na wykresie Эфириума tworzą rzadki uparty wzór
bez względu na silną presję niedźwiedzie po ostatnich śliwka , jednak udało się odzyskać i zbliżyć się do linii 270 dolarów. Zdaniem wielu analityków z Twittera, kryptowaluta wkrótce może tworzyć uparty wzór na wykresie, który skończy się kolejnej fa...
Nowości
Ile miliardów zamierza przyciągnąć Bitmain w trakcie IPO?
Na początku czerwca, największy na świecie producent sprzętu do kopania Bitmain o zamiarze przeprowadzenia IPO poza Chinami. Przyczyną było sztywne regulacje działalności wydobycia monet w kraju firmy, powiedział wtedy szef Bitmai...
Туземун już tutaj: pięć oznak, że inwestorzy instytucjonalni wchodzą w крипторынок
Ten rok stał się prawdziwym wyzwaniem dla ходлеров krypty. Za sześć miesięcy Btc zdążył stracić dużą część swojej wartości, a każdy mały przewiń do góry wiązał się z silnym odpływem. Oprócz portfeli inwestorów, wszystkie te wydarz...
Ludzie nie chcą wiązać się z Биткоином. Dlaczego tak?
2017 roku stał się charakterystycznym dla całej branży monet — w ciągu kilku miesięcy zmienił się nie do poznania. Gwałtowny wzrost Биткоина przyniósł dziesiątki иксов wczesnym inwestorom i przedsiębiorcom. Zresztą, niektórzy zwyk...
W Chinach inwestor BitConnect podstawił porwanie, aby nie płacić podatków z криптовалюты
Na początku lipca Indyjskiego kongresu narodowego prawicową partię kraju prania pieniędzy przez Btc. Zdaniem kongresmenów, urzędnicy zalegalizowane od 727 milionów dolarów do 12,7 mld dolarów. Zrobili to poprzez giełdę, która jest...
Więcej: ZenCash stała się pierwszą kryptowalutę według liczby pracujących nod
Dzięki gwałtownemu rozwojowi sieci ZenCash niedawno pobiła własny rekord w ilości nod. Teraz kryptowaluta funkcjonuje dzięki 17 tysięcy nod w różnych zakątkach świata. Pisze o tym . Nowy etap w rozwoju ZenCash O osiągnięciu rekord...
W końcu lipca dyrektor operacyjny Stripe Claire Hughes Johnson , że kryptowaluta niepraktyczny, a najlepsze jej zastosowanie — wymuszenie. To stwierdzenie postanowiła sprawdzić grupa oszustów z USA. Cyberprzestępcy rozsyłali miesz...
Bitcoin staje się opłacalna inwestycją nawet w czasie kryzysu finansowego
Btc i inne криптовалюты znacznie zwiększą efektywność światowego systemu finansowego. Według badań Infiniti Research, zasoby cyfrowe są doskonałą alternatywą dla pieniędzy w krajach o niestabilnej gospodarki. Pisze o tym . Jak кри...
Mike МакГлоун: Btc jeszcze może spaść do 4000 dolarów
Analityk Bloomberg Intelligence ostrzega inwestorów, że najgorsze spadek Биткоина jeszcze przed nami. МакГлоун wskazuje niedźwiedzi nastrój dużych graczy i nie wyklucza szybkiego upadku Биткоина do 4000 dolarów. Pisze o tym . Dlac...
Ile milionów wymaga Binance za wystawianie nowych monet? Odpowiedź eksperta
W kwietniu analitycy z Autonom Research , że listing tokenów na największych giełdach kosztuje od 1 do 3 milionów dolarów. To dziesięć razy więcej, niż w miejscach zwykłych akcji. Na przykład, wpisowe do nawrócenia 15 milionów akc...
W końcu lipca założyciel firmy antywirusowej McAfee John Mcafee "niezwyciężony" portfel Bitfi i obiecał nagrodę w 250 tysięcy dolarów temu, kto będzie w stanie go złamać. tydzień Później 15-letni programista Salim Rashid wraz z h...
Co będzie z Nvidia z powodu spadku крипторынка?
Przyszłe dochody będą rosły nawet pomimo «невыгодность» domowego . Do takich wyników przybyli przedstawiciele firmy FactSet. Wcześniej są wywiady wielu analityków na temat popytu zwykłych nabywców na GPU. Pisze o tym . S...
W Tajlandii zatrzymali grupę криптомошенников po kradzieży 24 milionów dolarów
27-letni aktor Джиратписит «Boom» Джиравиджит oskarżony o oszustwa schemacie, związanej z криптовалютами. Lokalnej policji dać ustawić, że młody człowiek zdążył ukraść około 24 milionów dolarów. Pisze o tym . Przestępcze...
Czas się bać: ilość programów do ukrytego wydobywcza na rynku wzrosła pięciokrotnie
Liczba ukrytych майнеров w 2017 roku na 8,5 tysiąca procent lub do 1,8 mln sztuk. Wszystko dlatego, że programy do wydobywania monet napisać bardzo proste — najczęściej składają się z kilku wierszy kodu. Teraz analitycy Group-IB p...
Paweł zwrócił ścianę: szwajcarski starcie przetestował wysyłanie Litecoin w Телеграме
w Przeddzień twórca Litecoin Charlie Czy powiedział, że teraz jego monetę można przesyłać przez Telegram. Nowe ulepszenie криптовалюты zaprojektował szwajcarski starcie Zulu Republic. Pisze o tym . teraz w Телеграме Według inform...
Analityk z Wall Street journal: w najbliższym czasie gra dla Биткоина się skończy
Wczoraj PR-dyrektor Tugush Blockchain Capital Mieszko Фортунатов , że może się zawiesić na poziomie od 6400 do 6800 dolarów na dość długi czas. Stanie się to, jeśli monecie w najbliższym czasie nie uda się przebić ponad 7000 dolar...
CEO Binance ogłosił utworzenie nowej zdecentralizowanej giełdy
CEO Binance Чанпэн Zhao ogłosił wersję demo własnego zdecentralizowanego wymiennika. Na Twitterze prezesa giełdy opublikowana krótka prezentacja najważniejszych funkcji nowego serwisu. Pisze o tym . Binance tworzy nową криптобиржу...
Nasz sąd, najbardziej humanitarny. Gazety ostrzegają za reklamę криптовалютных usług
agencja Informacyjna donosi o ludzki i sprawiedliwy rozwiązywaniu xi arbitrażowego sądu apelacyjnego. Sąd potwierdził decyzję o zamianie grzywny do 50 tys. zł za reklamę o inwestycjach w криптовалюту na ostrzeżenie. SP. z o. o. &#...
Opatentowana transmisja Биткоина przez SMS. Czy jest w tym sens?
czy Można zrobić coś, co przyniesie Btc w każdym domu? Deweloper oprogramowania z USA firma Intuit uważa, że można. Ona przynajmniej opatentowała technologię, która mogłaby w tym pomóc. 7 sierpnia wniosek patentowy został Amerykań...
Zwycięstwo: najbardziej aktywne pozagiełdowe transakcje z криптой odbywają się w Rosji
W maju Morgan Stanley ranking krajów o najniższej aktywnej giełdowego handlu. Pierwsze miejsce w nim zajęła Malta, dalej idą Belize, Seszele, STANY zjednoczone i korea Południowa. Z punktu widzenia wolumenu obrotów na криптовалют...
Na tej stronie krypta warto zupełnie innych pieniędzy. Jak to się stało?
Jeśli chcesz dowiedzieć się cena monet, możesz wejść na naszą stronę i spojrzeć na górną część strony. Można wybrać się na , a możesz wejść na nową stronę internetową . Nie zdziw się, gdy zobaczysz na ostatnim miejscu wcale nie je...
Uwaga (0)
Ten artykuł nie ma komentarzy, bądź pierwszy!